PAYCO Soruşturmasında Gözaltılar ve Tutuklamalar
İstanbul’da, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik başlatılan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmanın kapsamının geniş olduğunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların birlikte değerlendirildiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin sistematik olarak aklandığı belirlendi.
- Yasa dışı bahis faaliyetleri
- Finansal örgütlenme yapısı
- Elektronik para hizmetleri
Bu durum, olayın bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Şirketin İşlem Hacmi ve Mal Varlığına El Koyma
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan alınan bilgilere göre, PAYCO’nun toplam işlem hacmi 123 milyar 534 milyon lira olarak belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
Bu süreçte, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa gibi çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu. Soruşturma ile ilgili daha fazla bilgi için evrensel.web.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.